הבנק חסם חשבון בשל פעולות חשודות - מה עושים? 

מאז חקיקת חוק איסור הלבנת הון וטרור, הבנקים מונו כ"שומרי סף" לפעילות כלכלית אסורה. במסגרת זו ניתנו להם סמכויות ואף נקבעו להם חובות לוודא מקורות הפקדת כספים חריגים/חשודים.​ 

תחילה יש לברר עם הבנק מה הפעולות החשודות בעיניו וולתת להם הסבר, ככל הניתן בצירוף אסמכתאות.

ככל שהבנק לא יקבל את ההסבר מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בדיני בנקאות על מנת לבדוק האפשרות לפנייה לבית המשפט לאכוף על הבנק אי סגירת החשבון. .